研磨机厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
研磨机厂家
热门搜索:
成功案例
当前位置:首页 > 成功案例

最火明泰铝业第三届监事会靠前次会议决议公告

发布时间:2021-10-13 16:26:08 阅读: 来源:研磨机厂家

明泰铝业第三届监事会靠前次会议决议公告

【铝道】一、监事会会议召开情况

河南明泰铝业(601677)股份有限公司(以下简称 公司 )第三届监事会靠前次会议于2013年6月18日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行,会议应参加监事5名,实参加监事5名,符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。经半数以上监事共同推举,会议由监事马跃平先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举马跃平先生为公司监事会主席的议案》

选举马跃平先生为公司第三届监事会主席。简历见附件

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

第三届董事会靠前次会议决议

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会靠前次会议于2013年6月18日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行,会议应参加董事8名,实参加董事8名,经半数以上董事共同推举,会议由董事马廷义先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举马廷义先生为公司董事长的议案》

选举马廷义先生为公司第三届董事会董事长。简历见附件

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于聘任杜有东先生为公司总经理的议案》

经董事长提名,聘任杜有东先生为公司总经理。简历见附件

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任雷鹏先生为公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任雷鹏先生为公司董事会秘书。简历见附件

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任刘杰先生、王利姣女士、郝明霞女士、雷鹏先生、环境实验装备施用于被实验用于各种装置和零部件产品的应力水平(如热应力、振动应力、电应力等)对同1实验规范的要求是1致的孙军训先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名,聘任刘杰先生、王利姣女士、郝明霞女士、雷鹏按要求的失效模式判断先生、孙军训先生为公司副总经理。简历见附件

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任孙军训先生为公司财务总监的议案》

经总经理提名,聘任孙军训先生为公司财务总监。简历见附件

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本次提名聘任高级管理人员发表了独立意见,认为:本次高级管理人员的提名、表决、聘任程序符合公司章程的规定;未发现所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关规定的情况。

(六)审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会专门委员会委员如下:

1、董事会审计委员会

主任委员:赵引贵

委员:燕长海、雷敬国

2、董事会提名委员会

主任委员:冯美斌

委员:赵引贵、化新民

3、董事会薪酬委员会

主任委员:燕长海

委员:冯美斌、马廷耀

以上委员到达的同时按下“确认”键任期与本届董事会一致。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任乔亚雷先生为公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,聘任乔亚雷先生为公司证券事务代表。简历见附件

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

多发性脑梗死吃什么药
怎么预防高血压和脑梗死
冠心病胸痛是心绞痛吗
冠心病心绞痛怎么缓解